Bitmex被疑操縱比特幣價格代價為2700萬美金

Chainalysis的數據顯示:流入暗網市場的整體比特幣從2017年的7億美元降至2018年的6億美元.Chainalysis高級經濟學家吉姆- 格勞爾(Kim Grauer)在接受采訪時表示,下滑的原因是2017年年中期主要市場AlphaBay和漢莎的關閉,這阻礙了交易量的上漲,直到去年年初交易量開始逐漸恢復穩步增長。

風起於青萍之末,浪成於微瀾之間。

時間倒回到2014年1月。比特世界的交易量因為門頭溝(Mt.Gox)的關閉主要集中在了中國。究其原因是和中國廉價的電費有關,大多數礦工在中國。那時中國市場的交易平台主要有比特幣中國,OKCoin和火幣等等,從門頭溝倒後中國市場接受了世界市場的80%以上的比特幣交易量,有這麼一個工作失意的外國年輕人來到了香港。

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亞瑟·海耶斯那年28歲,一年前他在華爾街的花旗銀行裁員潮中被掃地出門。一年後他到香港時看到了一個機會—-比特幣搬磚套利的機會(中國)的比特幣價格比香港高20%)於是做大巴每天往返於深圳和香港之間時間長了不安份的亞瑟不再滿足於搬磚套利他找到了兩個創業合夥人:。本·戴羅(牛津大學的計算機科學家),他曾為摩根大通開發高頻交易系統,和來自美國的資深程序員山姆·里德(其曾擔任兩家技術公司的首席技術官)。三人進行了合理分工,精通金融衍生品的亞瑟擔任創業團隊的首席執行官;熟悉高頻交易系統的戴羅任首席策略官;有著十幾年程序開發經驗的山姆擔任首席技術官,他們的創業方向是比特幣交易所,自此鐵三角形成,起名BitMEX。

BitMEX交易所崛起速度之快,原因有二

一.迅速拷貝OKCoin,Huobi等同質新的交易所功能,在此基礎上開發出當時更為便捷和暫時領先的交易所合約系統。

二.跟Bitmex註冊時不需要KYC認證有著很大關係。

亞瑟。海耶斯的野心發育期是在德意志銀行實習時,他了解到金融世界交易衍生品比交易現貨更有利可圖,衍生品不僅可以應用數十倍的槓桿,還可以在任何方向上進行巨額投注,關鍵也能源源不斷的帶來高昂的手續費。

他把這點心理特性移植在了BitMEX的合約產品邏輯上,他的BitMEX由於註冊用戶不需要KYC只需一個郵箱,這給他帶來了世界各地的暗網,洗錢,網絡賭博商等客戶,如今全世界逃避監管的交易所只有BitMEX,其BTC合約交易量達到全球第一。

2018年,BitMEX租下了香港也是全世界最貴的辦公室 – 。長江中心第45層整層高盛集團用了百年,BitMEX只用了4年亞瑟海耶斯站在45層的高度,可以看見維港內平靜的海浪也可以看見比特幣市場因為他而掀起的滔天巨浪。

符合上帝之手的標準

傳統金融市場裡的合約產品意義重大,合約產品的價格一般是商品市場參照的重要指標。例如大豆企業要想判斷一個市場上的大豆價格。那麼首選一定是期貨合約市場裡的價格指標。在虛擬貨幣市場裡判斷比特幣的價格,首選也一定是平台中的合約價格,它的作用是錨定虛擬貨幣的價格.BitMEX的合約產品在2016至2017年年間在平台中開通了永續合約產品服務,是市場上的第一家開通永續合約的交易平台。

一個合格的合約產品都會選取其它交易所穩定的現貨指數,然後取其平均數做為標記價格,這樣做對投資者和行情具有引導和錨定的意義。

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BitMEX比特幣指數選定的是世界排名靠前的Bitstamp和CoinBasePro兩家交易所。

看上圖我們會發現,如果在BitMEX的做空,它的交易所指數權重構成只有兩家,交易所權重分別是50%。莊家只要選擇其中一家交易所,在比特幣的價格敲下大量空單,就能影響BitMEX交易平台裡比特幣合約價格。

問題出在上週5月17號,莊家在BitMEX合約權重參照交易所中的Bitstamp的交易所做空目的是:操縱BitMEX合約價格下跌,做空獲利。

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5月17號比特幣的價格,Binance,Huobi,Bitfinex等交易所當天比特幣的最低價格都在7000美元左右。

再看BitMEX,5月17號比特幣合約最低價格為:6380美元僅5月17日一天,BitMEX一天收割了投資者將近20萬個BTC。

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5月17日,海妖的價格指數被Bitmex剔除

我們知道,bitmex參考的現貨BXBT指數原本是由相同權重的Bitstamp,Coinbase Pro和Kraken組成。但是!重點在於,我們追踪指數分解時,看到瞭如下歷史記錄:

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什麼時候Kraken竟然被剔除了!也就是說,只要我能用單子把Bitstamp和Coinbase Pro的BTC壓下來,那麼整個市場的期貨龍頭交易所bitmex自然會跟著往下走,四雙撥千斤啊!!

如果你是空頭,這樁生意,幹還是不干?嗯?

我們找出了bitfinex與Bitstamp,Coinbase Pro的BTC走勢圖,看不見的手是從什麼時候開始伸過來的,十點半!這個時候中國交易者偏愛的bitfinex還算穩得住,美國人偏愛的Bitstamp,Coinbase Pro出現迅速砸盤,帶崩了bitmex的BXBT指數,市場出現大面積恐慌拋售。

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所以,當時,bitstamp的訂單薄上,幾分鐘出現了3600多枚BTC的大賣單,市場就……後來大家也看到了。最為小韭菜,小編也總愛幻想,要是我來當莊家,花多少錢能把BTC拉到1萬美金出個貨,多少錢能把BTC砸到1千美金撿個漏。今天,市場告訴我們一個大致的回答,把BTC砸崩的莊家,只用了3600枚BTC,合計約2700萬美金(假設單價$ 7500),洞察市場細則的他,做到了。讓大盤瀑布下跌,提前做空BTC,輕輕鬆鬆獲利上億,略施小計而已。

回看近六個月BTC在各大交易所的交易量,流動性最好的bitfinex市場份額一直在減少,bitstamp的份額一直在增加,當現貨交易所巨頭出現危機,從交易所的格局上講,就是群龍無首的狀態,現在各個二線交易所都竭盡全力提升影響力,但今天這種行為,明顯是惡意砸盤,看不見的手伸得太長了,是不是就該剁掉呢?

Bitmex這次爆掉的多單,合計超過2億美金,可謂哀鴻遍野。

比特幣期貨市場尚未完善

當你發現行情大趨勢在下行,甚至暴跌,從比特幣期貨交易的角度是體現價值的,在這種情況下,你可以通過在期貨市場裡做空來獲利。

從創立交易平台到啟動合約,起初憑藉著不用KYC認證和匿名性,直接吸引來了巨大的客戶流量。

BitMEX這些年一直被困擾的是系統超載問題,5月17日的系統超載,也只有少數交易者能夠賺錢。

從本次BitMEX被砸盤,多頭被爆倉的事件來看,比特幣衍生品市場的製度沒有完善,交易者在入市之前應該了解其中的高風險。

BitMEX交易所詳細

BitMEX官網 https://www.bitmex.com
成立年月 2004年
虚拟币種 XBT(BTC),ETH,BCH,DASH,ETC,LTC,ADA,XRP,XLM,EOS
期貨類型 定期合約;永續合約
期貨種類 比特幣/美元掉期;EOS期貨;以太幣期貨等10種類
最低入金 0.001比特幣(僅接受比特幣入金)
最大槓桿 XBT(BTC)100倍;ETH33倍;
【註冊開戶,入金,交易】教學 http://binaryranks.com/bitmextw/
手續費 Maker:-0.05%~-0.25%;Taker:0.075%~0.25%
語言支持 簡體中文、英文、日語等4種語言

Bitmex官網

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