CFTC二元期權詐騙案掀起冰山一角,美國當局將打擊 alt=”美國CFTC”/

美國CFTC

二元期權平台排名網6月6日訊,【美國監管機構將打擊二元期權】據Finance Magnates獨家報導,美國監管機構將重拳整治二元期權。

據了解,在接下來的幾天裡,最快在周三,一些二元期權經紀人、附屬機構、支付服務提供機構等將被指控非法向美國公民推銷二元期權。據知情人士透露,有十多名嫌疑人被指控違反美國法律。

這些行動顯然是CFTC和其他監管機構正在進行的低調調查的一部分。對該行業調查的起源是去年7月發生的一樁醜聞。當時CFTC指控Jason B. Scharf操縱二元期權並非法集資1600萬美元。

顯然,這只是美國商品期貨交易委員會(CFTC)聯合其他監管機構所進行的秘密調查的一部分。

實際上,這次調查行動始於去年7月的一樁官司。當時CFTC起訴了一名加利福尼亞州居民沙夫(Jason B. Scharf)。根據CFTC的說法,沙夫與營銷人員沙阿(Michael Shah)及其公司Zilmil合作,通過二元期權合約非法斂財超過1600萬美元。 CFTC執法總監麥克唐納(James McDonald)表示:

“據稱該騙局涉案金額巨大,導致8000多名客戶損失超過1600萬美元。CFTC的這個行動旨在向潛在的欺詐者發出一個消息——這種行為將不被容忍。”

根據近期的報告,CFTC已從Zilmil公司的資金賬戶中凍結或撤回了近800萬美元資金,Zilmil則反駁稱其沒有違反法律,其做法在CFTC之外是常見且合法的。

在調查過程中,傳聞沙阿曾向他的同行傳授過很多信息。而控方也順著這些信息路線採取了多項法律行動——這當中最著名的,無疑是去年9月對提供二進制期權技術的Yukom公司首席執行官李巴茲(Lee Elbaz)的逮捕了。

但上述的一切都只是冰山一角——當下不斷有傳言指出,CFTC還將會發起數十樁針對二元期權的訴訟案。

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