加密貨幣交易所HitBTC客訴不斷被指利用KYC拖延出金

HitBTC被曝利用KYC拖延出金,醜聞不斷

據國外媒體報導:全球十大加密貨幣交易所之一的HitBTC一直醜聞纏身,客訴不斷,最近又被指利用KYC拖延出金。

繼此前被曝長期凍結客戶賬戶,隨後引起廣泛關注並因此道歉後,加密貨幣交易所HitBTC最近似乎又惹上了麻煩。一個名為pedxs的Reddit用戶稱,HitBTC曾不斷要求他提供個人信息以完成KYC驗證,但一直不讓他進行出金操作,目前他有6枚比特幣遭扣留,價值約4.19萬美元。

目前,pedxs正在呼籲其他人聯合起來對HitBTC發起集體訴訟。不過,律師表示,此人被扣的比特幣價值數額太小,打官司並不划算!

原因之一在於,Hitbtc沒有明確的辦公地址,這意味著沒有一個明確的司法轄區對該交易所進行管轄。

儘管該交易所對外宣稱在英國、沙特、香港、智利和丹麥都設有辦事處,但其IP地址指向的是美國亞利桑那州。

如果pedxs要起訴Hitbtc,該用戶需要同時向美國、歐洲及亞洲的司法機構提交訴求。

HitBTC的詐騙伎倆和一些虛假二元期權平台手段相同

另外,Hitbtc交易所的其他用戶表示:在提交包括護照在內的大量個人信息後,其KYC驗證在70天后才得以通過;然而,通常情況下KYC驗證最多會耗費一兩天的時間。

值得注意的是,Hitbtc這一套路也經常被一些不正規外匯交易商、虛假二元期權平台所使用,來拖延和阻礙用戶出金。

此類平台很可能將客戶資金拿去對賭或移作他用,在客戶出金的時候便採用各種手段進行拖延,直到客戶放棄或者平台達到其盈利目的。

在Hitbtc不斷爆發客訴醜聞之後,最近一周該平台的日均交易量從3.16億美元迅速降至2.69億美元,當然這還不算他們刷單的虛假交易量!

其實,Hitbtc這個平台一直緋聞纏身,去年12月有幣友在巴比特論壇指出:Hitbtc充值提現長時間不到賬、用戶資產莫名消失、提現被提到陌生地址或其它平台地址,涉嫌詐騙、挪用用戶資產等罪狀

不過,大家需要注意的是Hitbtc運營公司公開內容極少,運營狀況不明,也不受任何監管。 一旦遭遇損失,維權很難,建議盡量遠離這樣的黑平台

被曝光的Hitbtc詐騙事例:篡改客戶錢包地址,客服無回答,充值提現長時間不到賬,高額手續費

【Hitbtc虛假報酬詐騙事例1(英文)】https://bitcointalk.org/index.php

【Hitbtc虛假報酬詐騙事例2(英文)】https://www.reddit.com

【Hitbtc虛假報酬詐騙事例3(日文)】https://scam-analysis.com/archives/2420

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