HitBTC被曝利用KYC拖延出金，醜聞不斷
據國外媒體報導：全球十大加密貨幣交易所之一的HitBTC一直醜聞纏身，客訴不斷，最近又被指利用KYC拖延出金。
繼此前被曝長期凍結客戶賬戶，隨後引起廣泛關注並因此道歉後，加密貨幣交易所HitBTC最近似乎又惹上了麻煩。一個名為pedxs的Reddit用戶稱，HitBTC曾不斷要求他提供個人信息以完成KYC驗證，但一直不讓他進行出金操作，目前他有6枚比特幣遭扣留，價值約4.19萬美元。
目前，pedxs正在呼籲其他人聯合起來對HitBTC發起集體訴訟。不過，律師表示，此人被扣的比特幣價值數額太小，打官司並不划算！
原因之一在於，Hitbtc沒有明確的辦公地址，這意味著沒有一個明確的司法轄區對該交易所進行管轄。
儘管該交易所對外宣稱在英國、沙特、香港、智利和丹麥都設有辦事處，但其IP地址指向的是美國亞利桑那州。
如果pedxs要起訴Hitbtc，該用戶需要同時向美國、歐洲及亞洲的司法機構提交訴求。
HitBTC的詐騙伎倆和一些虛假二元期權平台手段相同
另外，Hitbtc交易所的其他用戶表示：在提交包括護照在內的大量個人信息後，其KYC驗證在70天后才得以通過；然而，通常情況下KYC驗證最多會耗費一兩天的時間。
值得注意的是，Hitbtc這一套路也經常被一些不正規外匯交易商、虛假二元期權平台所使用，來拖延和阻礙用戶出金。
此類平台很可能將客戶資金拿去對賭或移作他用，在客戶出金的時候便採用各種手段進行拖延，直到客戶放棄或者平台達到其盈利目的。
在Hitbtc不斷爆發客訴醜聞之後，最近一周該平台的日均交易量從3.16億美元迅速降至2.69億美元，當然這還不算他們刷單的虛假交易量！
其實，Hitbtc這個平台一直緋聞纏身，去年12月有幣友在巴比特論壇指出：Hitbtc充值提現長時間不到賬、用戶資產莫名消失、提現被提到陌生地址或其它平台地址，涉嫌詐騙、挪用用戶資產等罪狀。
不過，大家需要注意的是Hitbtc運營公司公開內容極少，運營狀況不明，也不受任何監管。 一旦遭遇損失，維權很難，建議盡量遠離這樣的黑平台。
被曝光的Hitbtc詐騙事例：篡改客戶錢包地址，客服無回答，充值提現長時間不到賬，高額手續費
【Hitbtc虛假報酬詐騙事例1（英文）】https://bitcointalk.org/index.php
【Hitbtc虛假報酬詐騙事例2（英文）】https://www.reddit.com
【Hitbtc虛假報酬詐騙事例3（日文）】https://scam-analysis.com/archives/2420
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 3.Binance |  | 0.1% | – | 318 | 日本 | |
| 4.火幣 |  | 0.2% | 4倍 | 235 | 新加坡 | |
| 5.Bitfinex |  | 0.2% | 3.3倍 | 191 | 香港 | |
| 6.Bit-Z |  | 0.1% | – | 136 | 美國 | |
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| 9.庫幣國際 |  | 0.1% | – | 315 | 美國 | |
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